Новости прокуратуры
27.09.2019
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, должны принимать меры по противодействию отмывания доходов.
Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, необходимо принимать меры по заморозке денежных средств либо иного имущества своих клиентов, которые содержатся в списках Росфинмониторинга в качестве организаций, связанных с террористической или экстремистской деятельностью, а также распространением оружия массового уничтожения.
Исходя из разъяснений Росфинмониторинга касательно указанных поправок в Федеральный закон (подробнее см. письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60), замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции за счет денег, которые поступили от клиента из вышеуказанного списка или от третьего лица, но для этого клиента, либо путем отказа в выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
В таких случаях у индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг гражданско-правовая ответственность не возникает.